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公司公告

华东数控:关于召开2019年年度股东大会的通知(更新后)2020-04-03  

						证券代码:002248           证券简称:华东数控            公告编号:2020-008


                       威海华东数控股份有限公司

                   关于召开2019年年度股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会拟定于 2020 年 4 月

22 日(星期三)召开 2019 年年度股东大会(以下简称“本次会议”),会议有关事

项如下:

    一、本次会议的基本情况

    (一)本次会议届次:2019年年度股东大会。

    (二)本次会议召集人:公司第五届董事会。

    (三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    (四)本次会议召开日期、时间:

    现场会议召开时间:2020年4月22日(星期三)上午9:00。

    网络投票时间:2020年4月22日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的

具体时间为:2020年4月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互

联网投票的具体时间为:2020年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

    1、现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼会议室(威海经济技术开发区

环山路698号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委

托他人出席现场会议。

    2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统

                                   1
平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券

交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    (六)股权登记日:2020年4月15日(星期三)。

    (七)出席对象:

    1、截至2020年4月15日(星期三)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附
后);

    2、本公司董事、监事及高级管理人员;

    3、公司聘请的律师。

    (八)本次会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路

698号)

    二、本次会议审议事项

    (一)议案名称

    1、《2019年度董事会工作报告》;

    2、《2019年度监事会工作报告》;

    3、《2019年年度报告全文及摘要》;

    4、《2019年度财务决算报告》;

    5、《2019年度利润分配预案》;

    6、《关于续聘审计机构的议案》。

    独立董事将在本次股东大会上述职。


                                    2
    (二)特别强调事项

    1、全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

    2、本次股东大会审议事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

    三、提案编码

                                                         备注
提案编码                  提案名称
                                                 该列打勾的栏目可以投票
   100                     总议案                          √
                               非累积投票提案
   1.00    《2019 年度董事会工作报告》                      √
   2.00    《2019 年度监事会工作报告》                      √
   3.00    《2019 年年度报告全文及摘要》                    √
   4.00    《2019 年度财务决算报告》                        √
   5.00    《2019 年度利润分配预案》                        √
   6.00    《关于续聘审计机构的议案》                       √

    四、本次会议登记方法

    (一)登记方式

    1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权

委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

    2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托
人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

    3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填

写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威

海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。

    (二)登记时间

    2020年4月16日(星期四),上午8:00—12:00;下午13:00—16:00。

    (三)登记地点及联系方式

    联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)



                                        3
    联系电话:0631-5912929

    联系传真:0631-5967988

    联 系 人:李晓萌

    五、参与网络投票的具体操作流程程序

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

    六、其他事项

    1、本次会议联系方式

    联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)

    联系电话:0631-5912929

    联系传真:0631-5967988

    联 系 人:李晓萌

    2、本次股东大会会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

    3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

    七、备查文件

    1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;

    2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。




                                           威海华东数控股份有限公司董事会

                                                        二〇二〇年四月二日




                                    4
附件一:

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:362248。

    2、投票简称:“华东投票”。

    3、填报表决意见:对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票

为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分

议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议

案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020年4月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9:15至下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
 附件二:

                                  股东参会登记表

姓     名:                                  股东账号:

身份证号:                                   持 股 数:

联系电话:                                   电子邮箱:

联系地址:                                   邮         编:


                                    授权委托书

       兹全权委托              先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股
 份有限公司 2019 年年度股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议
 议案表决如下:(在相应的表决意见项下划“√”,表示按持股数行使相应表决权。)

                                                  备注                 表决情况
提案
                    提案名称            该列打勾的栏目
编码                                                   同意        反对     弃权   回避
                                          可以投票
100                  总议案                        √
                                  非累积投票提案
 1     《2019 年度董事会工作报告》                 √
 2     《2019 年度监事会工作报告》                 √
 3     《2019 年年度报告全文及摘要》               √
 4     《2019 年度财务决算报告》                   √
 5     《2019 年度利润分配预案》                   √
 6     《关于续聘审计机构的议案》                  √

 委托股东姓名及签章:                       身份证或营业执照号码:

 委托股东持股数:                                   委托人股票账号:

 受托人签名:                                     受托人身份证号码:

 委托日期:
 *请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*
 *本委托书有效期至股东大会结束之时止*



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