证券代码：002248             证券简称：华东数控        公告编号：2020-034


                     威海华东数控股份有限公司

                 2020年度第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议没有否决和变更议案情况。

    2、本次会议没有新议案提交表决情况。

    3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2020年7月28日（星期二）上午9:00。

    网络投票时间：2020年7月28日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2020年7月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通

过深交所互联网投票的具体时间为：2020年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任

意时间。

    2、股权登记日：2020年7月21日（星期二）。

    3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698

号）。

    4、召集人：公司第五届董事会。

    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、主持人：董事长连小明。


                                     1
    7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决

的方式和方法已于2020年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券

时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

    （二）会议出席情况

    参加 2020 年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表

股份 67,474,763 股，占上市公司总股份的 21.9433%。

    参加网络投票的股东共 109 人，代表股份 26,788,721 股，占上市公司总股份

的 8.7119%。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 111 人，代表股份 94,263,484 股，占

上市公司总股份的 30.6552%。

    公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了

会议。

    威海华东数控股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

    总表决情况：同意 84,680,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8333%；

反对 9,583,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.1667%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 30,854,226 股，占出席会议中小股东所持股

份的 76.3007%；反对 9,583,458 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.6993%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    三、律师出具的法律意见


                                      2
    本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见

证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会

议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

    《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2020 年度第二次临时

股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、威海华东数控股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议；

    2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2020 年度第二次临

时股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                           威海华东数控股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年七月二十九日




                                     3