威海华东数控股份有限公司

                       2021 年度监事会工作报告

    2021 年，威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公

司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，

依法履行监督职责，通过列席董事会会议等方式对公司日常经营和财务状况进行

检查，对公司董事会、管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护股

东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将公司监事会 2021 年度

的工作情况报告如下：

    一、报告期内，监事会会议情况

    2021 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下：

    1、第五届监事会第二十四次会议于 2021 年 2 月 27 日召开。会议审议通过《关

于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》、

《关于调整独立董事津贴的议案》。

    该 次 监事 会决 议内 容刊 载于 2021 年 3 月 1 日的 巨潮 资讯 网（ http ：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

    2、第六届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 16 日召开。会议审议通过《关于

豁免本次监事会会议通知期限的议案》、《关于选举第六届监事会主席的议案》。

    该次监事会决议 内容刊载于 2021 年 3 月 17 日的巨潮资讯网（ http ：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

    3、第六届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 22 日召开。会议审议通过《2020

年度监事会工作报告》、2020 年年度报告全文及摘要》、2020 年度财务决算报告》、

《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计

师事务所的议案》、《2021 年第一季度报告全文及正文》、《关于对外投资的议案》、

《关于向关联股东借款的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

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议案》。

    该次监事会决议内容刊载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（ http ：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

    4、第六届监事会第三次会议于 2021 年 7 月 30 日召开。会议审议通过《2021

年半年度报告全文及摘要》、《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、

《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    该次监事会决议内容刊载于 2021 年 7 月 31 日的巨潮资讯网（ http ：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

    5、第六届监事会第四次会议于2021年10月26日召开。会议审议通过《2021年

第三季度报告》。

    二、监事会对有关事项的意见

    1、公司依法运作情况

    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极

参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2021 年依法运作进行监督，认为：公司

正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认

真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执

行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事

会各项决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、公司章

程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    2021 年度，每季度审核公司董事会编制的定期报告，对公司财务状况和财务

成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规

范，但偿债压力、资金链趋紧。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业

会计准则》等有关规定，财务报告能真实、客观地反映了公司的财务状况和经营

成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，

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其审计意见是客观公正的。

    3、检查公司关联交易及对外担保情况

    公司监事会对关联交易情况做了全面核查。监事会认为：报告期内，公司关

联交易遵循公平自愿原则，定价公允，履行了必要的决策程序，并真实、准确、

完整的进行披露，符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他

非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。

    监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，报告期内，公司未发生对外

担保事项。

    4、内部控制自我评价报告

    公司监事会对董事会关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》、内部控制

制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健

全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够为编制真实、公允的财务

报表提供合理保证。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    5、募集资金使用情况

    公司 2021 年度无募集资金存放和使用情况，故此项未进行审核。

    6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，制定了《内幕信息知情人管理

制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项

公告、定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期

内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

    公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，

忠实履行自己的职责，以切实维护和保障公司及中小股东利益不受侵害为己任，

扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作，以促进公司高质量发展。


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    威海华东数控股份有限公司监事会

            二〇二二年四月二十八日




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