股票简称：步步高             股票代码：002251            公告编号：2021-024



                       步步高商业连锁股份有限公司
                     第六届监事会第三次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会
议通知于2021年4月10日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2021年4月19日在
公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪
先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司
全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度监事
会工作报告的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度监
事会工作报告》。


    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度财务
决算报告的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。


   3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度募集


                                     1
资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会
审议。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度内部
控制自我评价报告的议案》。
   经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项
业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及
人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动
的执行及监督充分有效。


   5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年年度报
告及其摘要的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润
分配预案的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法
律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020
年度公司（指母公司报表）净利润为 139,684,949.77 元，提取 10%的法定盈余
公积金 13,968,494.98 元，加上年初未分配利润 1,059,235,076.47 元，减去 2020
年因实施 2019 年度利润分配方案派发的现金股利 86,297,075.10 元后,2020 年
年末可供股东分配的利润为 1,098,654,456.16 元。
    公司拟以 2021 年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的剔除已回购股份后 831,579,665 股为基数，向全体股东以每 10 股派发

                                    2
现金红利 1 元(含税)，共计分配现金红利 83,157,966.50 元，剩余未分配利润结
转以后年度分配。若在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司
总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。


    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度财务
预算报告的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司战略目标、业务经营和
市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公
司管理层研究讨论，编制了公司 2021 年度财务预算方案如下：2021 年度收入
及营业利润较 2020 年保持稳定增长。该目标并不代表公司对 2021 年度的盈利
预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。


   8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年关
联交易及预计 2021 年关联交易的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审
议。


   9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值的
议案》。
    公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制
度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司
就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提
资产减值准备事项。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提
资产减值的公告》。


    10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司财务信息
更正的议案》。
    监事会认为：本次财务信息更正符合《企业会计准则》、中国证券监督管理

                                   3
委员会《监管规则适用指引——会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。同意本次财务信息更正。


   11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审
计机构，聘期一年。提请 2020 年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作
量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》。


    三、备查文件目录


    1、《公司第六届监事会第三次会议决议》。


    特此公告。


                                       步步高商业连锁股份有限公司监事会
                                            二○二一年四月二十一日




                                   4