证券代码：002252           证券简称：上海莱士           公告编号：2021-011



                 上海莱士血液制品股份有限公司
           关于第五届监事会第六次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届监事会第六次会议于 2021
年 4 月 11 日以电子邮件和电话方式发出通知，于 2021 年 4 月 21 日下午 3:00 以
现场结合通讯的方式召开。
    会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席胡维兵先生召集
和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过充分研究和讨论，审议并通过了如下议案：
    1、《2020 年度监事会工作报告》
    《2020 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2020 年度
股东大会审议。


    2、《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2020 年度
股东大会审议。


    3、《2020 年年度报告及摘要》
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

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    《2020 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020
年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2020 年度
股东大会审议。


    4、《2020 年度内部控制自我评价报告》
    经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，制订了较
为健全、合理的内部控制制度，基本覆盖了公司生产、经营和管理的各个方面。
现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情
况的需要，在公司经营管理中得到了有效地执行，起到了较好的控制和防范作用。
公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的
内部控制体系的建立和执行情况。
    《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    5、《2020 年度利润分配预案》
    经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利
润为950,748,660.66元（母公司报表），按《公司法》、《公司章程》及国家有关法
律、法规的规定，提取10%的法定公积金95,074,866.07元，加上年初未分配利润
1,248,413,801.89元，减去2019年度已支付现金股利67,407,879.07元，2020年度实
际可供股东分配的利润为2,036,679,717.41元（母公司报表）。
    公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本6,740,787,907股为基数，
向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），总计派发现金股利168,519,697.68
元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
    除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。
    监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》等相关文件的规定及《公司章程》、《公司利润分配政策及未来三年

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（2018-2020）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了
公司积极回报股东同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东
特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，
并同意将上述预案提交公司2020年度股东大会审议。
    《关于 2020 年度利润分配预案的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2020 年度
股东大会审议。
    6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    7、《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
    监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的资质和
独立性，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求，本次续聘
2021年度审计机构有充分和合理的理由。公司监事会同意续聘毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，同意将该议案提交公司2020年度
股东大会审议。
    《关于续聘2021年度审计机构的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案尚需提交公司 2020 年度
股东大会审议。


    8、《未来三年（2021-2023）股东回报规划》
    监事会认为：本规划的制定符合相关法律、法规和《公司章程》中利润分配
相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持

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续发展，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。本规划有
利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法
律、法规、规范性文件的规定。监事会同意《未来三年（2021-2023）股东回报
规划》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
    《 未 来 三 年 （ 2021-2023 ） 股 东 回 报 规 划 ）》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2020年度股
东大会并以特别决议方式进行审议。


    9、《2021 年第一季度报告》
    监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告》正文同时刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》供投资者查阅。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    10、《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变
更，符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                                 上海莱士血液制品股份有限公司


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          监事会

    二〇二一年四月二十三日




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