川大智胜:第七届监事会第一次会议决议公告2019-04-24
证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2019-026
四川川大智胜软件股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事
会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议通知由监事张仰泽先生于 2019 年 4 月 12 日向各位监事及会议
参加人发出。
公司监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列
席会议。
本次会议由张仰泽先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
会议选举张仰泽为第七届监事会主席,任期至本届监事会届满。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《公司 2019 年一季度报告》
经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
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三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
四川川大智胜软件股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十四日
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