证券代码：002253          证券简称：川大智胜   公告编号：2020-004

                 四川川大智胜软件股份有限公司
       第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 3 月 10 日在公司会议室以通讯表
决方式召开。本次会议通知于 2020 年 2 月 28 日以电话、电子邮件的
方式发出。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司向参股公司天津华翼蓝天科技股份有限公司（以下简称“华
翼蓝天”）提供的1,000万元财务资助展期至2020年7月30日，展期期
间，公司按12%的年利率向华翼蓝天收取利息。根据《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》的有关规定，本次财务资助展期不构成关
联交易，该事项无需提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2020年3
月11日巨潮资讯网。
    《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》登载于 2020 年 3 月


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11 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2020-006）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                     四川川大智胜软件股份有限公司
                                           董 事 会
                                       二〇二〇年三月十一日




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