证券代码：002253            证券简称：川大智胜            公告编号：2020-017

                       四川川大智胜软件股份有限公司
                         2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     特别提示：
     本次股东大会未出现否决提案的情形
     本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1. 会议召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 2:00
     2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号公司会议室
     3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
     4. 会议召集人：公司董事会
     5. 会议主持人：公司董事长游志胜
     6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定
     （二）会议出席情况
     通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表人
共 17人 ， 代 表 股 份 数 74,041,158 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
32.8159%。其中：
     1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共15人，代
表股份数74,027,358股，占公司有表决权股份总数的32.8098%；
     2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及
股东授权代表人共2人，代表股份数13,800股，占公司有表决权股份总数
的0.0061%。
     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 6人，代表股份数

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  12,287,924股，占公司有表决权股份总数的5.4461%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次
会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、提案审议表决情况
    （一）每项提案的表决方式
    现场投票与网络投票相结合
    （二）每项提案的表决结果
    1. 审议通过《董事会 2019 年度工作报告》
    表决结果：同意 74,031,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9872%；反对 9,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000 %。
    2. 审议通过《监事会 2019 年度工作报告》
    表决结果：同意 74,031,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9872%；反对 9,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    3. 审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 74,031,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9872%；反对 9,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    4. 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 74,031,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9872%；反对 9,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000%。


                               -2-
    5. 审议通过《公司 2019 年度利润分配议案》
    表决结果：同意 74,031,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9872%；反对 9,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意 12,278,424 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数 99.9227%；反对 9,500 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0773%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%。
    6. 审议通过《公司续聘会计师事务所议案》
    表决结果：同意 74,031,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9872%；反对 9,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意 12,278,424 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数 99.9227%；反对 9,500 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0773%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%。
    7. 审议通过《修改<公司章程>议案》
    表决结果：同意 74,031,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9872%；反对 9,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意 12,278,424 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数 99.9227%；反对 9,500 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0773%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%。


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    该提案属于特别提案，由出席会议股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）见证本次股东大会的律师事务所名称
    广东信达律师事务所
    （二）见证律师姓名
    麻云燕、麦琪
    （三）出具的结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法、有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    （二）法律意见书



                                   四川川大智胜软件股份有限公司
                                           董 事 会
                                       二〇二〇年五月二十二日




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