决议公告：2021-003



   证券代码：002254            股票简称：泰和新材           公告编号：2021-003



                      烟台泰和新材料股份有限公司
                    第十届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



       烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第六次会议（临时会议）于 2021
年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于
2021 年 1 月 21 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实
到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会
议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

       1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于取消 2021 年第一次临时
股东大会第 3 项议题的议案。


       鉴于上市公司已经进入年报披露期，而公司的年报审计尚未完成，经慎重
考虑，根据相关方建议取消 2021 年第一次临时股东大会第 3 项议题《利润分配
预案》，待审计完成披露 2020 年度报告时再予以考虑。本次股东大会其他事项不
变。

       《关于调整 2021 年第一次临时股东大会议题的公告》（公告编号：2021-004）
详见 2021 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网。


       特此公告。

                                                    烟台泰和新材料股份有限公司
                                                            董    事   会

                                                         2021 年 1 月 26 日


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