决议公告：2021-018



   证券代码：002254          股票简称：泰和新材         公告编号：2021-018



                      烟台泰和新材料股份有限公司
                第十届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第九次会议（例行会议）于 2021
年 4 月 16 日在本公司召开。本次会议由董事长宋西全先生召集和主持，会议通
知于 2021 年 4 月 2 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，
实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

    1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2020 年度总经理工作报告。

    2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2020 年度财务决算报告：
    公司本年累计完成营业收入 24.41 亿元，比上年 25.35 亿元下降 3.69%；累
计实现利润总额 32,482 万元，比上年 26,804 万元上升 21.19%；实现归属于母
公司股东的净利润 26,068 万元，比上年 23,500 万元上升 10.93%。
    该报告尚需提交股东大会批准。

    3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2020 年度利润分配预案：

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司（母
公司）实现净利润 213,388,185.45 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 21,338,818.54 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
1,159,478,341.94 元，可分配利润余额为 1,351,527,708.85 元。
    为积极回馈投资者，公司拟以 2020 年 12 月 31 日股本总数 684,394,502 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），合计派发现金股
利 479,076,151.40 元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转


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增股本。本次利润分配实施后，未分配利润余额 872,451,557.45 元、资本公积
余额 1,007,445,748.78 元，留待以后分配。
       如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告。
    独立董事对《2020 年度利润分配预案》发表了独立意见：经认真审查，认
为公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符
合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们
同意董事会提出该预案，并提请股东大会审议。上述独立意见详见 2021 年 4 月
20 日的巨潮资讯网。
    该预案尚需提交股东大会批准。

    4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2020 年度董事会工作报告。

    《2020 年度董事会工作报告》详见《2020 年年度报告》全文第三节、第四
节。
    该报告尚需提交股东大会批准。
    独立董事邹志勇、王吉法、金福海、程永峰向董事会提交了 2020 年度述职
报告，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见 2021 年 4
月 20 日的巨潮资讯网。

    5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2020 年年度报告及其摘要。

    《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，《2020 年年度报告》全文详
见 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。
    独立董事针对公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司
对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见 2021 年 4 月 20 日的巨
潮资讯网。
    监事会对 2020 年年度报告及其摘要进行了审核，并出具了审核意见，详见
刊登于 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。
    该报告尚需提交股东大会批准。


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       6、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2020 年度内部控制自我评价报
告。

       《2020 年度内部控制自我评价报告》及《2020 年度内部控制规则落实自查
表》详见 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。
       独立董事对《评价报告》发表了独立意见，详见 2021 年 4 月 20 日的巨潮资
讯网。
       监事会对《评价报告》进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于 2021
年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网上的监事会决议公告。

       7、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2020 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告。

       《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 4 月 20 日
的巨潮资讯网。
       信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《专项报告》出具了鉴证意见，
详见 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。
       公司独立财务顾问中信证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《中信证券股份有限公司关于烟台泰和新材料股份有
限公司 2020 年年度度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
       监事会对 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，并出
具了审核意见，详见刊登于 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

       8、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于续聘会计师事务所的议案：

       同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构，聘期一年，审计费用为人民币 70 万元。
       该议案尚需提交股东大会批准。
       《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》详见 2021 年 4 月 20 日的巨
潮资讯网。
       针对续聘会计师事务所事宜，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了

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独立意见，独立意见详见 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

    9、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于批准 2021 年度日常关联交
易的议案。在表决时，关联董事马千里、陈殿欣、孙朝辉进行了回避。

    该议案中与万华化学之间的关联交易尚需提交股东大会批准。
    《2021 年度日常关联交易预计公告》详见 2021 年 4 月 20 日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    针对 2021 年度日常关联交易，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表
了独立意见，独立意见详见 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

    10、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于批准 2021 年度银行综合
授信额度的议案：

    同意公司 2021 年度向银行申请总额不超过人民币 108 亿元的授信额度，用
于项目贷款和日常经营所需的银行贷款、信用证、承兑、保函、保理等业务（具
体品种由经营层根据需要与各银行协定）。上述授信额度可循环使用，可在不同
主体之间适当调节，具体融资金额将视项目建设进度及生产经营对资金的需求情
况确定。授权董事长代表本公司办理上述事宜，并签署有关合同及文件。本决议
的有效期为一年。

    11、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于重新核定对各子公司担保
额度的议案。

    《关于重新核定对各子公司担保额度的公告》详见 2021 年 4 月 20 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    该议案尚需提交股东大会批准。

    12、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于使用暂时闲置自有资金购
买理财产品的议案。

    同意公司（含控股子公司）在保证正常经营及资金安全的前提下，使用暂时
闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、期限短（不超过 6 个月）的银行理财
产品，累计有效额度不超过人民币 6 亿元。
    在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点的累计有效余额（含前述投

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资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。授权公司董事长在董事会
通过该议案后与有关方面签订相关协议。本决议有效期一年。
    根据《董事会议事规则》的规定，固定收益类或本金保证型的理财产品属于
现金管理，直接由董事长审批决定，不包括在上述额度之内。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

    13、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于职业经理人有关事宜的议
案。

    根据该议案，2021 年超额利润提成利润总额目标为 68,000 万元。在超额利
润提成考核中，实现的利润总额=剔除搬迁损益后的利润总额+搬迁产生的损益×
10%。剔除按比例计入的搬迁损益后，利润总额不得低于 65,000 万元。
    本议案设定的利润目标仅为超额利润提成考核之用，不构成公司对投资者的
实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解目
标、计划、预测与承诺之间的差异。
    该议案中《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法》（2021 年修
订稿）尚需提交 2020 年度股东大会批准。
    《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法》（2021 年修订稿）详
见 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

    14、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于调整“防护用高性能间位
芳纶高效集成产业化项目”建设规模的议案。

    根据市场情况，高性能间位芳纶项目分两期建设，其中一期 4,000 吨工程即
将投产。公司在一期项目建设中积累了大量经验，生产工艺进一步优化，生产效
率进一步提升，自动化、智能化、绿色化水平得到大幅提升，为此公司拟在总投
资额不增加的情况下，将该项目的建设规模由 8,000 吨提高到 11,000 吨，其中
二期项目的建设规模为 7,000 吨。在实施过程中，公司将根据项目建设及市场需
求情况对峨眉山路厂区的现有间位芳纶生产装置逐步关停。

    15、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于召开 2020 年度股东大会
的议案，决定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会。

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    《关于召开 2020 年度股东大会的公告》详见 2021 年 4 月 20 日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    特此公告。




                                               烟台泰和新材料股份有限公司

                                                       董    事    会


                                                    2021 年 4 月 20 日




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