临时公告：2022-042

证券代码：002254                股票简称：泰和新材              公告编号：2022-042



                   烟台泰和新材料股份有限公司关于
  2021 年度非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行
股票（简称“本次发行”）的相关议案已经公司第十届董事会第十二次会议、2021
年第二次临时股东大会、第十届董事会第十七次会议以及 2021 年度股东大会审
议通过，本次发行已获得有权部门的批准。

    公司于 2022 年 6 月 29 日召开第十届董事会第十八次会议，审议并通过了《关
于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于修订<2021 年度
非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案，对公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案中的相关内容进行修订，现就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉
及主要内容说明如下：
       预案章节                  章节内容                     修订情况
                                                 1、更新了本次非公开发行股票已履行
                                                 的决策审批程序和尚需履行的批准程
特别提示                  特别提示               序
                                                 2、修订本次非公开发行的募集资金总
                                                 额及补充流动资金项目投资金额
                          四、本次非公开发行方案概 修订本次非公开发行的募集资金总额
                          要                       及补充流动资金项目投资金额
                       六、本次发行是否导致公司
第一节 本次非公开发行 A                         修订本次非公开发行的募集资金总额
                       控制权发生变化
股股票方案概要
                       七、本次发行方案已取得有
                                                更新了本次非公开发行股票已履行的
                       关主管部门批准的情况以
                                                决策审批程序和尚需履行的批准程序
                       及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会前确定的发
                                                 更新了国丰控股最近一年主要财务数
行对象基本情况及附条件 一、国丰控股概况
                                                 据
生效的股份认购协议摘要

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       预案章节                章节内容                           修订情况
                                                   修订本次非公开发行的募集资金总额
                        一、本次募集资金使用计划
第三节 董事会关于本次募                            及补充流动资金项目投资金额
集资金使用的可行性分析 二、本次募集资金投资项目 修订本次非公开发行的补充流动资金
                        情况                       项目投资金额
第五节 本次发行相关风险 四、与本次非公开发行相关 更新了本次非公开发行股票已履行的
                 一、
的说明                  的风险                   决策审批程序和尚需履行的批准程序
                        二、公司最近三年现金分红
第六节 公司利润分配政策
                        情况及未分配利润使用情 更新了公司最近三年现金分红情况
及执行情况
                        况
第七节 本次非公开发行 A 一、本次非公开发行摊薄即 更新了财务指标计算的主要假设和前
股股票摊薄即期回报及填 期回报对公司主要财务指 提，并重新测算本次非公开发行摊薄
补措施                  标的影响                 即期回报对公司主要财务指标的影响

    本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《烟台泰
和新材料股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

    公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证
监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                    烟台泰和新材料股份有限公司

                                                             董      事   会

                                                          2022 年 6 月 30 日




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