证券代码：002256            证券简称：兆新股份           公告编号：2019-017


                    深圳市兆新能源股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议通知于2019年4月12日以电子邮件、电话方式送达。会议于2019年4月24日上午
11:30以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，现场出席监事2名，监事会主
席黄浩先生因工作原因授权委托监事蔡利刚先生代为出席会议并表决。本次监事
会会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会
议由半数以上监事一致同意推选蔡利刚先生主持本次监事会会议，以举手表决的
方式，形成决议如下：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018 年
度监事会工作报告>的议案》；
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018 年
度财务决算报告>的议案》；
    2018 年度公司实现营业收入 603,628,902.58 元，同比下降 7.72%；营业利润
-213,155,851.13 元，同比下降 244.50%；利润总额-217,272,698.63 元，同比下降
240.68%；归属于母公司所有者的净利润-203,497,140.54 元，同比下降 232.50%。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,103,085,832.34 元，其中流动资产
594,238,634.65 元，非流动资产 2,508,847,197.69 元；负债合计 1,143,110,550.81
元，所有者权益合计 1,959,975,281.53 元。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018 年
度利润分配预案>的议案》；
    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于母公司

                                     1
的净利润为-203,497,140.54 元，加上年初未分配利润 325,206,215.95 元，减去分
配的 2017 年年度股利 141,180,890.16 元，本年度实际可供股东分配利润为
-19,471,814.75 元。
    根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018 年
年度报告及其摘要>的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018 年
度内部控制自我评价报告>的议案》；
    经审核，监事会认为公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况建立
了较为完善的内部控制体系，报告期内公司存在非财务报告内部控制一般缺陷，
即存在未履行公司内部审批决策程序的对外担保，该缺陷未对公司造成经济损
失。公司应进一步优化公司治理结构、继续完善各项内控制度及加强法律法规的
学习，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。除此之外，公司
内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司内部控制自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<募集资
金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    经审核，监事会认为公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策
程序且严格按照规定履行了信息披露义务；公司募集资金年度存放与实际使用情
况符合相关法律法规的规定。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。




                                    2
特此公告。



                 深圳市兆新能源股份有限公司监事会
                      二○一九年四月二十六日




             3