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公司公告

兆新股份:半年报董事会决议公告2022-08-30  

                        证券代码:002256            证券简称:兆新股份           公告编号:2022-066


                     深圳市兆新能源股份有限公司

                第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次
会议于 2022 年 8 月 28 日 9:30 以通讯表决方式召开,会议通知于 2022 年 8 月 17
日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
    会议应参加董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名,公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持,会议的召集、召开和表决程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决
方式形成决议如下:
    1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于审议<2022 年半
年度报告及其摘要>的议案》;
    公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022
年半年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022 年半年度报告
摘要》。

    2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册地
址及修订<公司章程>的议案》;
    根据公司经营发展需要,公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应
条款进行修订。具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关
于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》和在巨潮资讯网

                                      1
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司章程》(2022 年 8 月)。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第
五次临时股东大会的议案》;
    公司董事会决定于 2022 年 9 月 15 日(星期四)下午 14:30 在公司会议室以
现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2022 年第五次临时股东大会。
    具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开 2022
年第五次临时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                        深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                              二○二二年八月三十日




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