证券代码：002256           证券简称：兆新股份         公告编号：2022-076


                     深圳市兆新能源股份有限公司

               第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议于 2022 年 11 月 4 日 14:30 以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形
式召集与召开，会议通知于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件、电话方式通知全体董
事、监事和高级管理人员。
    会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决
方式形成决议如下：
    1、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
    为完善公司及子公司风险控制体系，同时保障董事、监事、高级管理人员的
权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的
外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司、子公
司及董监高购买责任险，具体方案如下：
    （1）投保人：深圳市兆新能源股份有限公司
    （2）被保险公司：深圳市兆新能源股份有限公司及其子公司
    前述子公司指任何未上市、或其股权未公开交易的法人实体，且投保人通过
一个或多个其他法人实体或自然人、直接或间接满足以下任一标准：
    ①控制该法人实体的董事会组成；
    ②控制该法人实体过半数的股东表决权；
    ③持有该法人实体过半数已发行的股本或股份；或
    ④通过一个或多个协议的方式实现对该法人实体的控制权和管理权、可获得
该法人实体绝大部分的经济利益、且将该法人实体纳入合并财务报表范围的。

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    （3）被保险个人：符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合
法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、监事、
高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书和公司章程规定的其他人员）
以及雇员的自然人，但仅以其以前述职务身份行事时为限。
    （4）保险期间：2022 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日
    （5）赔偿限额：人民币 40,000,000 元
    （6）保险费：人民币 900,000 元
   为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理
层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定或变更保
险公司、确认保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等 ）。
    表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关
联方回避表决，并将该议案提请公司股东大会审议。
    公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体详见同日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第
六次临时股东大会的议案》；
    公司董事会决定于 2022 年 11 月 25 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室
以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2022 年第六次临时股东大会。
    具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2022
年第六次临时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                          深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                               二○二二年十一月五日




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