证券代码：002258    股票简称：利尔化学      公告编号：2016-023


            利尔化学股份有限公司
      第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2016 年 2 月 25 日，利尔化学股份有限公司第三届监事会第十二次

会议在四川安县召开。会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。

应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席

李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如

下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公

司 2015 年度监事会工作报告》。

    《公司 2015 年度监事会工作报告》的详细内容刊登于 2016 年 2

月 27 日的巨潮资讯网。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公

司 2015 年度财务决算报告》。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公

司 2015 年度分配预案》。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公

司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

    经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公

司 2015 年年度报告正文及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司 2015

年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关

于聘任 2016 年度审计机构的议案》。

    会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

年度审计机构，审计费用为 38 万元人民币。

    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关

于会计估计变更的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更是结合自身实际进行

的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，相关决策程序符合有

关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的利益

的情形，同意公司实施本次会计估计变更。

    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关

于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》。

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，有比较健全的内部控制制

度，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产


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品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，合理利用

闲置资金，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，

符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我

们同意公司利用 2 亿元以内自有闲置资金开展人民币理财业务。

    以上第一、二、三、五、六、八项议案还需提交股东大会审议批准。

    特此公告。




                                          利尔化学股份有限公司
                                                 监事会
                                        二〇一六年二年二十七日




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