证券代码：002258         股票简称：利尔化学      公告编号：2016-030


                  利尔化学股份有限公司
        第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       2016 年 3 月 22 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第十九次会议在四川绵阳召开，本次会议采用现场和通讯相

结合的方式，会议通知及资料于 2016 年 3 月 16 日以电子邮件方式送

达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及部

分高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规

定。会议由公司董事长高文主持，经过与会董事认真审议，形成如下决

议：

       一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于补选公司副董事长的议案》，同意补选徐士辉先生为公司副董事长。

       二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于改选公司董事会各专门委员会委员的议案》，改选后的第三届董事会

各专门委员会委员名单如下：

       1、战略委员会：由 5 名董事组成，成员为：高文（主任委员、召

集人）、潘力佳、方建新（独立董事）、代明华（独立董事）和尹英遂；

       2、提名委员会：由 5 名董事组成，成员为：代明华（独立董事、

主任委员、召集人）、方建新（独立董事）、罗宏（独立董事）、徐士辉、
尹英遂；

    3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，成员为：方建新（独立

董事、主任委员、召集人）、代明华（独立董事）、高文；

    4、审计委员会：由 3 名董事组成，成员为：罗宏（独立董事、主

任委员、召集人）、方建新（独立董事）、李波涛。

    特此公告。



                                           利尔化学股份有限公司

                                                 董事会

                                         二〇一六年三月二十三日