证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-029
利尔化学股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2016 年 3 月 22 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：2016 年 3 月 21 日-2016 年 3 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 3 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 21 日 15:00
至 2016 年 3 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发
区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）
（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长高文
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 163,677,434 股，
占上市公司总股份的 62.4279％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 163,508,524 股，占
上市公司总股份的 62.3634％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 168,910 股，占上市公司
总股份的 0.0644％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 168,910 股，占上
市公司总股份的 0.0644％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 168,910 股，占上市公司
总股份的 0.0644％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人
员、见证律师、保荐机构代表列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议
案：
1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 163,660,244 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9895 ％ ； 反 对 17,190 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意151,720股，占出席会议中小股东所持股份的89.8230％；
反对17,190股，占出席会议中小股东所持股份的10.1770％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意163,660,244股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对17,190股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意151,720股，占出席会议中小股东所持股份的89.8230％；
反对17,190股，占出席会议中小股东所持股份的10.1770％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 163,660,244 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9895 ％ ； 反 对 17,190 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意151,720股，占出席会议中小股东所持股份的89.8230％；
反对17,190股，占出席会议中小股东所持股份的10.1770％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《公司2015年度分配预案》
总表决情况：
同 意 163,674,834 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9984 ％ ； 反 对 2,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
本项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意166,310股，占出席会议中小股东所持股份的98.4607％；
反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.5393％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份 的
0.0000％。
5、审议通过了《公司董事长2015年度薪酬考核方案》
总表决情况：
同 意 163,660,244 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9895 ％ ； 反 对 17,190 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意151,720股，占出席会议中小股东所持股份的89.8230％；
反对17,190股，占出席会议中小股东所持股份的10.1770％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同 意 163,660,244 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9895 ％ ； 反 对 17,190 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意151,720股，占出席会议中小股东所持股份的89.8230％；
反对17,190股，占出席会议中小股东所持股份的10.1770％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于申请综合授信及贷款的议案》
总表决情况：
同 意 163,660,244 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9895 ％ ； 反 对 17,190 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意151,720股，占出席会议中小股东所持股份的89.8230％；
反对17,190股，占出席会议中小股东所持股份的10.1770％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同 意 163,660,244 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9895 ％ ； 反 对 17,190 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意151,720股，占出席会议中小股东所持股份的89.8230％；
反对17,190股，占出席会议中小股东所持股份的10.1770％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过了《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的
议案》
总表决情况：
同 意 163,660,244 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9895 ％ ； 反 对 17,190 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意151,720股，占出席会议中小股东所持股份的89.8230％；
反对17,190股，占出席会议中小股东所持股份的10.1770％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 163,660,244 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9895 ％ ； 反 对 17,190 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意151,720股，占出席会议中小股东所持股份的89.8230％；
反对17,190股，占出席会议中小股东所持股份的10.1770％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过了《关于补选公司董事的议案》，以累积投票的方
式补选产生公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下:
（1）补选徐士辉为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：同意票163,508,628股，占出席会议所有股东所持
股份的99.8969％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票104股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0616％。
（2）补选潘力佳为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：同意票163,508,628股，占出席会议所有股东所持
股份的99.8969％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票104股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0616％。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
12、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，以累积投票
的方式补选产生公司第三届董事会独立董事，表决结果如下:
补选罗宏为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意票163,508,626股，占出席会议所有股东所持
股份的99.8969％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票102股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0604％。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司
独立董事2015年度述职报告全文刊登于2016年2月27日的巨潮资讯
网。
六、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东
大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议
人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
七、备查文件
1．利尔化学股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。
2．泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2015
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十三日
