证券代码：002258     股票简称：利尔化学      公告编号：2016-037

                 利尔化学股份有限公司
     第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2016 年 7 月 5 日，利尔化学股份有限公司（下称“公司”）第三届监

事会第十四次会议在四川绵阳召开。会议通知及资料于 2016 年 6 月 29

日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事

3 人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章

程》的规定。会议形成如下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于

监事会换届选举的议案》。

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司章程》、《公司股

东大会议事规则》等相关规定，公司将进行监事会换届选举。公司第四

届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，任期自股东大会审

议通过之日起三年。会议同意提名李海燕、肖渝作为公司第四届监事会

股东代表监事候选人（简历附后），提交公司股东大会审议，并采用累

积投票方式表决。

    上述提名的监事中最近二年内没有担任过公司董事或者高级管理

人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。


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    利尔化学股份有限公司

          监事会

      二〇一六年七月六日




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附件：
    1、李海燕女士：中国国籍，1974 年出生，硕士，高级会计师。现任公司监事
会主席，四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）财务总监，四川
久远银海软件股份有限公司董事等职务。曾任四川中物技术有限责任公司投资财务
部部长，四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司财务总监，久远
集团财务部部长等职务。
    李海燕女士不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司监事的情形，
与公司及控股股东存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、肖渝先生：中国国籍，1966 年出生，大学本科，会计师。现任公司监事，
中物院化材所财务处处长等职务。曾任中物院化材所规划发展处副处长、军转民发
展处副处长、经济管理处副处长、财务处副处长等职务。
    肖渝先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司监事的情形，与
公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没
有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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