证券代码：002258     股票简称：利尔化学     公告编号：2016-042

                 利尔化学股份有限公司
       第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2016 年 7 月 21 日，利尔化学股份有限公司（下称“公司”）第四届

监事会第一次会议在四川绵阳召开。会议通知于 2016 年 7 月 11 日以

电子邮件方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，

会议由监事李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关

于选举公司监事会主席的议案》，同意选举李海燕女士担任公司第四届

监事会主席职务。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公

司 2016 年半年度报告及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《利尔化学股份有限公司

2016 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。




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     利尔化学股份有限公司

            监事会

    二〇一六年七月二十三日




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