证券代码：002258      股票简称：利尔化学       公告编号：2016-046


                 利尔化学股份有限公司
       第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2016 年 11 月 29 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于

2016 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实

际出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事来红

刚回避表决），审议通过了《关于继续为参股公司提供担保的议案》。

    《关于继续为参股公司提供担保的公告》详细内容刊登于 2016 年

11 月 30 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

    公司独立董事对上述继续为参股公司提供担保事项发表了事前认

可意见和独立意见，详细内容刊登于 2016 年 11 月 30 日的巨潮资讯网。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

                                            利尔化学股份有限公司

                                                   董事会

                                           二〇一六年十一月三十日