证券代码：002259          证券简称：*ST 升达        公告编号：2020-111


                四川升达林业产业股份有限公司

               第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 12 月 11 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持，经与会董事认真审议，形成如
下决议：

    （一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《总经理、董
秘及财务总监的薪酬》的议案；

    董事陆昊先生、施运奇先生回避表决。

    （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《与债权人进
行债务和解》的议案；

    现为稳定上市公司经营，公司拟与“长城宏达集合资金信托计划”进行债务
和解，待具体方案确定后进一步披露该议案。

    董事赖旭日先生、陆洲先生、杜雪鹏先生回避表决。

    本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《提请股东大
会授权董事会全权办理本次债务和解事宜》的议案；

    提请公司股东大会授权董事会，在有关法律法规范围内全权办理与本次债务
和解有关的全部事宜，具体如下：
    根据生产经营需要，按照股东大会审议通过的和解主要方案，全权负责办理
和决定本次债务和解的具体事宜；包括但不限于修改、补充、签署、递交、呈报、
执行与本次债务和解有关的协议和文件；本次授权自股东大会通过之日起 12 个
月内有效。

    本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《召开公司 2020
年第四次临时股东大会》的议案；

    同意公司于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，本
次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    特此公告。




                                           四川升达林业产业股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                 二〇二〇年十二月十一日