证券代码：002259                  证券简称：ST 升达       公告编号：2022-056


                     四川升达林业产业股份有限公司

             关于修订暨制定公司相关治理制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“升达林业”）于
2022 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》。根据法律、法
规及规范性文件的相关规定，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，结合公
司实际情况，公司对内控制度进行了全面、系统的修订以及依据公司管理的需要
制定了新的制度。现将具体情况公告如下：

       一、本次修订暨制定的公司相关制度列表


 序号              制度名称               审议机构         备注

   1         股东大会议事规则         董事会、股东大会      修订

   2          董事会议事规则          董事会、股东大会      修订

   3          监事会议事规则          监事会、股东大会      修订

   4         独立董事工作制度         董事会、股东大会      修订

   5         募集资金管理制度         董事会、股东大会      修订

   6         对外投资管理制度         董事会、股东大会      修订

   7         对外担保管理制度         董事会、股东大会      修订

   8         关联交易管理制度         董事会、股东大会      修订
         董事、监事、高级管理人员
   9                                  董事会、股东大会      修订
           薪酬与考核管理制度
  10        投资者关系管理制度        董事会、股东大会      修订

  11         信息披露管理制度         董事会、股东大会      修订

  12       独立董事年报工作制度               董事会        新增

  13        战略委员会议事规则                董事会        修订


                                          1
14    提名委员会议事规则          董事会   修订
     薪酬与考核委员会议事规
15                                董事会   修订
               则
16    审计委员会议事规则          董事会   修订

17      总经理工作细则            董事会   修订
     内幕信息知情人管理管理
18                                董事会   修订
             制度
19    重大事项内部报告制度        董事会   修订

20     内部控制管理制度           董事会   修订

21       风险管理制度             董事会   修订

22    对子公司的管理制度          董事会   修订

23     工程项目管理制度           董事会   修订

24    内部控制评价管理制度        董事会   修订

25       内部审计制度             董事会   修订

26     信息系统管理制度           董事会   修订

27      反舞弊工作制度            董事会   修订

28     组织架构管理制度           董事会   修订

29       印章管理制度             董事会   修订

30       档案管理制度             董事会   修订

31     人力资源管理制度           董事会   修订

32     法律事务管理制度           董事会   修订

33       合同管理制度             董事会   修订

34      筹融资管理制度            董事会   修订

35       存货管理制度             董事会   修订

36       债务管理制度             董事会   修订

37     固定资产管理制度           董事会   修订

38     资产减值管理办法           董事会   修订
     资产损失确认与核销管理
39                                董事会   修订
             制度
40     全面预算管理制度           董事会   修订



                              2
  41       财务会计报告管理制度            董事会                   修订

  42         发展战略管理制度              董事会                   修订


       上述制度中第 1-11项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。修订暨制
定 后 的 相 关 治 理 制 度 全 文 内 容 详 见 2022 年 12 月 13 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

       二、备查文件

       1、公司第六届董事会第十六次会议决议

       2、公司第六届监事会第十四次会议决议

       特此公告。

                                                    四川升达林业产业股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                       二〇二二年十二月十二日




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