证券代码：002259          证券简称：ST 升达       公告编号：2022-059


                四川升达林业产业股份有限公司

             第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 12 月 16 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十七次会议以视频会议方式召开。会议应参加表决董事 9 人，关
联董事回避表决，实际参加表决董事 3 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持，
经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议表决情况

    （一）关于签署《债务重组协议》的议案

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事赖旭日、陆洲、
杜雪鹏、贾秋栋、虞红、王可回避表决。该议案获得通过，并同意提交公司 2022
年度第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    该议案具体内容详见 2022 年 12 月 19 日刊载于公司指定信息披露媒体《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署债务重组
协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。

    此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利
害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

    二、备查文件

    公司第六届董事会第十七次会议决议

    独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
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独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

                                     四川升达林业产业股份有限公司

                                                 董 事 会

                                           二〇二二年十二月十六日




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