证券代码：002259          证券简称：ST 升达        公告编号：2022-067


                 四川升达林业产业股份有限公司

             第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 12 月 29 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，关联董
事陆洲、杜雪鹏回避表决，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭
日先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议表决情况

    （一）关于《高级管理人员 2022 年度绩效评价与薪酬激励方案》的议案

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事陆洲、杜雪鹏
回避表决。该议案获得通过。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    该议案具体内容详见 2022 年 12 月 29 日刊载于公司指定信息披露媒体《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《高级管理人员 2022
年度绩效评价与薪酬激励方案》（公告编号：2022-068）。

    二、备查文件

    公司第六届董事会第十八次会议决议

    独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

    特此公告。



                                           四川升达林业产业股份有限公司
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           董 事 会

    二〇二二年十二月二十九日




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