拓维信息：第七届董事会第一次会议决议公告2019-05-21
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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2019-045
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第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第一次会议于 2019 年 05 月 10 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并
于 2019 年 05 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董
事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议
并表决，通过了以下议案：
1、审议通过了公司《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举李新宇先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司本届董事会任
期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
2、审议通过了公司《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
同意选举刘彦先生公司第七届董事会副董事长，任期与公司本届董事会任期
一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
3、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》。
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会四个专门委员会，成员组成如下：
董事会专门委员会 主任委员 成员
李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、倪正东、
战略委员会 李新宇
张跃
审计委员会 许长龙 李新宇、张跃
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薪酬与考核委员会 张跃 李新宇、许长龙
提名委员会 倪正东 李新宇、张跃
上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司本届董事会任期一致，自董
事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
4、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。
同意续聘李新宇先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自董
事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
5、审议通过了公司《关于聘任公司教育首席战略官的议案》。
同意续聘游忠惠女士为公司教育首席战略官，任期与公司本届董事会任期一
致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
6、审议通过了公司《关于续聘公司副总经理的议案》；
同意聘任刘彦先生、王湘波先生、龙麒女士、倪明勇先生为公司副总经理，
任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
7、审议通过了公司《关于续聘公司董事会秘书的议案》；
经公司董事会提名，提名委员会审核，公司同意继续聘任龙麒女士为公司董
事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
8、审议通过了公司《关于续聘公司财务总监的议案》；
经公司董事会提名，提名委员会审核，公司同意继续聘任倪明勇先生为公司
财务总监，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
9、审议通过了公司《关于续聘公司证券事务代表的议案》；
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意继续聘任鲍小丹女士
为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生
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效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
10、审议通过了公司《关于聘任公司审计负责人的议案》；
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任彭卫娟女士为公
司审计负责人，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
上述人员中，龙麒女士、倪明勇先生、王湘波先生、鲍小丹女士、彭卫娟女
士的简历见附件， 其他任命董事及管理人员简历详见公司于 2019 年 04 月
27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十四
次会议决议公告》（公告编号 2019-030）。
11、审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司及全资
子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资
金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日有效。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2019 年 05 月 21 日
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附件
简 历
王湘波，男，1961 年出生，美国国籍，博士后学历。曾任美国法律学院入
学考试委员会（LSAT）资深科学研究员，美国教育考试服务中心（ETS）高级心
理测量学分析专家，美国 Chauncey 国际集团统计分析主任，美国大学理事会
高级心理学测评家和研究科学家，美国大学考试（ACT）自适应考试副总裁和总
构架师，美国大学理事会副总裁及总裁特殊技术顾问。 2017 年起任深圳市海云
天科技股份有限公司执行总裁、拓维信息系统股份有限公司副总经理。
王湘波先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。
龙麒，女，1969 年 4 月出生。本科学历，高级会计师，中共党员，持有深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在湖南商业大厦、湖南友谊阿波罗
股份有限公司从事财务工作，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司上市办主管、高
级经理、证券投资部部长、证券事务代表。2011 年 5 月起任公司副总经理、董
事会秘书。
因公司 2014 年实施限制性股票激励计划, 龙麒女士直接持有公司限售股份
202,500 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的
股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
倪明勇，男，1972 年出生，中国国籍，硕士学历，具有中国注册会计师、
中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。曾任中兴通讯股份有限公司预算
总监、知识管理总监。2012 年 7 月至今担任公司财务总监，2015 年 7 月起任公
司副总经理。
因公司 2014 年实施限制性股票激励计划，倪明勇先生直接持有公司限售股
份 292,300 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
鲍小丹，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚麦考
瑞大学金融与会计硕士，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
曾任东江环保股份有限公司证券事务代表，中联重科股份有限公司投资者关系经
理，2018 年 7 月至今担任公司证券事务代表。
鲍小丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
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以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系，符合证券事务代表任职资格。
彭卫娟，女，1966 年出生，中国国籍，大专学历，会计师，曾先后在长沙
韶光微电子总公司、湖南泰坦尼克经济发展有限公司财务部任职，从事财务管理
工作，2004 年 2 月入职拓维集团，历任增值业务财务主管、集团税务主管、教
育营销服务体系财务总监、山东长征教育科技有限公司副总经理、幼教体系副总
经理。
彭卫娟女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股
份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
