证券代码：002262                证券简称：恩华药业                公告编号：2020-049



                         江苏恩华药业股份有限公司
                 第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020
年7月30日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2020年7月19
日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审
议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
    1、会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年半年
度报告及摘要》。
    董事会全体董事保证《公司2020年半年度报告及摘要》内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
     《 公 司 2020 年 半 年 度 报 告 全 文 》 于 2020 年 7 月 31 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-
050）同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站上。
    2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年上半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     《关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-
051）刊登在2020年7月31日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
    独立董事意见登载于2020年7月31日巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
    特此公告。
                                                         江苏恩华药业股份有限公司董事会
                                                                              2020年7月30日




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