证券代码：002262              证券简称：恩华药业              公告编号：2021-070



                       江苏恩华药业股份有限公司
                 第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会
议于 2021 年 11 月 25 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召
开，会议通知已于会议召开前 10 天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事和高级管理人员亦列
席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议议案进行了审议并以记
名投票表决的方式，形成了如下决议：

    一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与丹麦灵北制药
公司签署<许可协议>的议案》。

    为了加强公司新产品的开发力度，丰富公司在中枢神经治疗领域的产品线，增强公司的
核心竞争力，同意公司与丹麦灵北制药公司（简称“Lundbeck”）就中枢神经领域新药研发合
作事宜进行商谈并签署《许可协议》。

    该议案在董事会的权限范围内，无需提交公司股东会审议。

    具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于与丹麦灵北制药公司签署<许可协议>的公告》（公告编号：2021-071）。

    特此公告。


                                                      江苏恩华药业股份有限公司董事会

                                                                    2021 年 11 月 25 日




                                          1