证券代码：002264             证券简称：新华都            公告编号：2020-064



                   新华都购物广场股份有限公司
          第五届监事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次（临
时）会议于 2020 年 9 月 23 日 14:30 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北
楼七层以现场表决方式召开，会议通知已于 2020 年 9 月 23 日上午以书面及电子
邮件等方式送达。此次会议为临时召集的紧急会议。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会
主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新
华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于预计增加日常关联交易
额度的议案》。
    公司原预计与控股股东新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集
团”）发生的采购商品交易额度合计不超过 21,000 万元。为提高日常关联交易的
决策和执行效率，公司预计增加公司与新华都集团发生的采购商品交易额度合计
不超过 70,000 万元。
    经审核，上述预计的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平
等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利
益。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定。
    本次预计增加的关联交易仅为公司预计事项，存在不确定性，待实际交易发
生时，在审批通过的预计额度内不再另行召开会议审议，有利于提高公司日常关
联交易的决策和执行效率。该议案尚需提交股东大会审议批准，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
预计增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-065）。
    二、备查文件
    公司第五届监事会第三次（临时）会议决议。


    特此公告！




                                          新华都购物广场股份有限公司
                                                  监   事   会
                                            二〇二〇年九月二十四日