证券代码：002264              证券简称：新华都               公告编号：2021-025


                      新华都购物广场股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。



    新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2021 年 4 月 15 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七层以现场加
通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 5 日以书面及电子邮件等方式送达。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了
本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》
及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。会议形成如下决议：
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
    （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度总经理工作报告》。
    （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度董事会工作报告》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购
物广场股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年
年度股东大会上作述职报告。
    （三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年年度报告及摘要》。
    经审核，全体董事一致认为公司 2020 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购
物广场股份有限公司 2020 年年度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司 2020
年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。
    （四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度财务决算报告》。
     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购
物广场股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
     （五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度利润分配预案》。
     根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有
关规定：“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体
的利润分配比例”。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：
公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润18,192.63万元，合并报表口径
累 计 未 分 配 利 润 数 为 -87,218.29 万 元 、 母 公 司 报 表 口 径 累 计 未 分 配 利 润 数 为
-22,643.92万元,结合公司实际情况，公司计划2020年度不派发现金红利、不送红股、
不以公积金转增股本。
     根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：“上市公司以现金为
对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现
金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2020年通过回购专用证券
账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量7,934,750股，回购金额40,181,701.00元，
视同现金分红金额纳入2020年度现金分红的相关比例计算。
     （六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度内部控制自我评
价报告》。
     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购
物广场股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
     （七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘 2021 年度审计机
构的议案》。
     同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，审计
费用为 103 万元人民币。
     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘
2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-028）。
     （八）会议审议了《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
     鉴于本议案涉及全体董事薪酬，根据有关法律法规的要求，本议案全体董事回避
表决，直接提交公司股东大会审议。
     具体薪酬情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都购物广场股份有限公司 2020 年年度报告全文》的“第九节 董事、监事、高级管理
人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    （九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司日常关联交易预
计的议案》。
    根据业务发展及生产经营的需要，2021 年度公司与关联方预计发生的日常关联交
易总金额不超过 47,000.00 万元，2022 年 1-4 月份公司与关联方预计发生的日常关联
交易总金额不超过 21,300.00 万元，2020 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易
总金额为 33,146.97 万元。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）。
    （十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司与阿里巴巴日常
关联交易预计的议案》。关联董事徐潘华先生回避表决。
    根据业务发展及生产经营的需要，2021 年度公司与阿里巴巴集团预计发生的日常
关联交易总金额不超过 49,600.00 万元，2022 年 1-4 月公司与阿里巴巴集团预计发生
的日常关联交易总金额不超过 13,000.00 万元，2020 年度公司与阿里巴巴集团实际发
生的日常关联交易总金额为 21,317.82 万元。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司
与阿里巴巴日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）。
    （十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年第一季度报告全
文及正文》。
    经审核，全体董事一致认为公司 2021 年第一季度报告全文及正文的内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购
物广场股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司
2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-031）。
    （十二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2021 年度向金
融机构申请综合授信额度的议案》。
    为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司（含下属子公司）2021
年度计划向金融机构申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（最终以公
司实际使用的额度为准，公司财务部对具体授信额度使用情况进行把控）。其内容包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银
行保函、保理等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机
构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订
的相关文件为准。上述综合授信额度的申请期限为自 2021 年 6 月 24 日起至下一年度
股东大会召开日止，综合授信额度在授权期限内可循环使用。同时授权董事长或董事
长的授权人全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项
法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。
    本次申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信
额度内，具体融资金额将视公司实际经营资金需求来确定。
    （十三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于实际控制人为公司
2021 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
    为支持公司的发展，解决公司向金融机构申请综合授信额度担保的问题，公司实
际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司 2021 年度计划向金融机构申
请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度提供担保（最终以公司实际使用的
额度为准）。具体担保期限以公司与金融机构最终签订的相关文件为准。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于实际
控制人为公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2021-032）。
    （十四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提供
担保的议案》。
    为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证人对
上述业务追加担保，担保敞口金额合计不超过（含）人民币 5 亿元（实际担保敞口金
额将以双方最终确认为准），为了使介于本期与下一年度股东大会期间的担保可正常
履行，上述担保有效期自 2021 年 9 月 11 日起至下一年度股东大会召开之日止。
    董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和
有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关法律文书，
并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保
敞口金额进行调整和循环使用。具体担保敞口金额及担保期限以双方最终确认为准。
本次为下属公司提供担保不涉及反担保。
    本次担保是为了支持下属公司申请银行授信，满足生产经营需要。被担保对象经
营情况正常，具备偿还债务的能力，本次担保的审批程序符合相关规定。被担保对象
系公司全资孙公司，公司对被担保对象具有实质控制权，本次担保风险可控，不会损
害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
    该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟为
下属公司提供担保的公告》（公告编号：2021-033）。
    （十五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于前次募集资金使用
情况报告的议案》。
    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等法律、法规及其他规范性文
件的有关规定，公司编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报
告》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购
物广场股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
    （十六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2020 年年度股
东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）14：30 在福建省福州市五四路 162
号新华都大厦北楼 7 层会议室召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开
2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。
    上述议案 2 至议案 5、议案 7 至议案 10、议案 12、议案 14 至议案 15 尚需提交公
司 2020 年年度股东大会审议。
    独立董事对日常关联交易预计的议案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司独立董事关于
第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第五届董
事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    二、备查文件
    1、公司第五届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见和独立意见。


    特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
        董   事   会
  二○二一年四月十六日