证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2021-042
新华都购物广场股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）14：30
网络投票时间：2021 年 5 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 7
日下午 3:00。
（2）会议召集人：公司第五届董事会；
（3）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
（4）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7
层公司会议室；
（5）现场会议主持人：公司董事长倪国涛先生；
（6）会议通知情况：公司已于 2021 年 4 月 17 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都购物广场股份有限公司关
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于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。
2、会议出席情况
参 加 本 次股 东 大会 表 决的 股 东 及股 东 代理 人 共 8 人 ，代 表 股份 数 量 为
366,235,282 股，占公司有表决权股份总数 678,555,630 股1的 53.9728%。
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份数量为 1,654,800
股，占公司有表决权股份总数 678,555,630 股的 0.2439％。
（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计
5 人，代表股份数量为 364,580,482 股，占公司有表决权股份总数 678,555,630
股的 53.7289%。
（3）出席本次会议的中小投资者 1 人，代表股份数量为 1,261,000 股，占
公司有表决权股份总数 678,555,630 股的 0.1858%。
3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会
议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票 366,235,282 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数 的 100.0000%； 反 对 票 0 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 有 效 表 决权 股 份 数 的
0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
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根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权等权利，上市公司召开股东大会，
计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至
2021 年 4 月 28 日，公司总股本数为 684,563,880 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 6,008,250 股，
则本次股东大会有表决权股数总数为 678,555,630 股。
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关规定，该议案获批准通过。
2、审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票 366,235,282 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数 的 100.0000%； 反 对 票 0 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 有 效 表 决权 股 份 数 的
0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
3、审议并通过了《2020 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票 366,235,282 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数 的 100.0000%； 反 对 票 0 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 有 效 表 决权 股 份 数 的
0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
4、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果为：同意票 366,235,282 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数 的 100.0000%； 反 对 票 0 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 有 效 表 决权 股 份 数 的
0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
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关规定，该议案获批准通过。
5、审议并通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果为：同意票 366,235,282 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数 的 100.0000%； 反 对 票 0 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 有 效 表 决权 股 份 数 的
0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
6、审议并通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意票 366,235,282 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数 的 100.0000%； 反 对 票 0 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 有 效 表 决权 股 份 数 的
0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
7、审议并通过了《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果为：同意票 365,920,617 股，占出席会议非关联股东有效表决权股
份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的
0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 0.0000％。
本提案涉及的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
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同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一，符合公司章
程的有关规定，该议案获批准通过。
8、审议并通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意票 366,156,147 股，占出席会议非关联股东有效表决权股
份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的
0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 0.0000％。
本提案涉及的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一，符合公司章
程的有关规定，该议案获批准通过。
9、审议并通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，关联股东回避表决。
表决结果为：同意票 70,111,188 股，占出席会议非关联股东有效表决权股
份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的
0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 0.0000％。
本提案涉及的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一，符合公司章
程的有关规定，该议案获批准通过。
10、审议并通过了《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的议案》，关联
股东回避表决。
表决结果为：同意票 297,778,894 股，占出席会议非关联股东有效表决权股
份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的
0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 0.0000％。
本提案涉及的关联股东已回避表决。
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其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一，符合公司章
程的有关规定，该议案获批准通过。
11、审议并通过了《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》
表决结果为：同意票 366,235,282 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数 的 100.0000%； 反 对 票 0 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 有 效 表 决权 股 份 数 的
0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
12、审议并通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》
表决结果为：同意票 366,235,282 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数 的 100.0000%； 反 对 票 0 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 有 效 表 决权 股 份 数 的
0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
13、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：同意票 366,235,282 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数 的 100.0000%； 反 对 票 0 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 有 效 表 决权 股 份 数 的
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0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所郝卿律师、滕风武律师出席了本次股东大会并出具
了法律意见书，该法律意见书认为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、新华都购物广场股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月七日
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