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公司公告

陕天然气:2018年度独立董事述职报告(赵选民)2019-04-09  

						             2018 年度独立董事述职报告
                         赵选民


各位董事:
    作为陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,在2018年度,我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独
立董事工作制度》等有关法律、法规的规定,认真履行独立董事
的职责,发挥独立董事独立作用,切实维护了公司利益、股东利
益特别是中小股东利益。2018年度,我积极参加公司董事会,认
真审议董事会各项议案,并对重大事项发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》及
相关要求,现将2018年度履行独立董事职责情况向大会汇报如
下:
    一、2018 年度出席会议情况
    (一)共召开 8 次董事会(第四届董事会第十三次会议至第
四届董事会第二十次会议)。其中,以现场方式参加 5 次,以通
讯方式参加 3 次。
    (二)共召开股东大会 4 次,本人全部列席。
    (三)报告期内,本人勤勉履行独立董事职责,每次召开董
事会会议前,均要求公司提供相关资料并加以仔细审阅,为参加


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会议做好较为充分的准备工作。会议上,认真审议会议的各项议
题,积极参与讨论,并从专业角度,提出合理化建议,以审慎的
态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本
人对提交董事会的全部议案进行了认真审议,所审议议案均不存
在损害公司及中小股东利益的情况,本人对公司董事会审议的事
项没有提出异议。
    二、2018 年度发表独立董事意见情况
    报告期内,本人就公司发生的关联交易、对外担保情况和控
股股东及其他关联方占用资金情况、控股股东承诺延期、利润分
配、聘请审计机构、非公开发行、提名及任免董事、高级管理人
员薪酬等事项发表了独立意见,具体如下:
    (一)2018 年 2 月 12 日第四届董事会第十三次会议《关于
第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》,
对关联交易及延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期
等相关事项发表了同意的意见;
    (二)2018 年 3 月 22 日第四届董事会第十四次会议《关于
第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》,对公司控股
股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履行事项发表了同意的意
见;
    (三)2018 年 4 月 13 日第四届董事会第十五次会议《关于
第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》,
对控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情


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况、2017 年度内部控制评价报告、利润分配预案、高级管理人员
2016 年度薪酬兑现及 2017 年度基薪标准、房屋租赁等关联交易
等相关事项发表了同意的意见;
    (四)2018 年 7 月 16 日第四届董事会第十七次会议《关于
终止非公开发行股票事项的事前认可和独立意见》,对公司终止
非公开发行股票事项事项发表了同意的意见;
    (五)2018 年 8 月 10 日第四届董事会第十八次会议《关于
第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》,
对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、公司对外担保
等情况、“三供一业”分离移交、新增日常关联交易等事项发表
了同意的意见;
    (六)2018 年 10 月 25 日第四届董事会第十九次会议《关于
第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见》,
对聘请 2018 年度审计机构、提名独立董事候选人、对单项应收
账款计提大额坏账准备等事项发表了同意的意见。
    三、专业委员会履职情况
    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人,按照《董事
会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》及《公司独立董
事年度报告工作制度》的相关要求,就公司高级管理人员2016年
度薪酬兑现及2017年度基薪标准、高级管理人员2017年度薪酬兑
现及2018年度基薪标准等事项出具审核意见,并将相关意见提交
董事会审议。在2018年年报编制与披露过程中与会计师事务所、


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公司独立董事及高级管理人员进行了多次具体沟通,充分发挥了
董事会专门委员会的专业作用。
    四、对公司进行现场检查的情况
    2018 年度,本人通过与公司管理层座谈,主动了解公司日常
生产经营情况、管理和内部控制等制度的执行和完善情况、董事
会决策的重大事项的执行情况;运用专业优势,对公司研发战略
规划提出建设性意见;参加公司组织的调研活动,并与公司其他
董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉
公司重大项目的进展情况,掌握公司生产经营动态;同时时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响,以及媒体上出现的与公司
有关的报道。
    五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    (一)公司信息披露情况
    作为独立董事,2018 年度本人对公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平等情况进行监督和检查,公司能严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》《信息披露事务管理制度》等有关规定,信
息披露工作完成良好。
    (二)关注公司内部控制情况和法人治理结构
    作为独立董事,我忠实履行独立董事义务,对公司财务运作、
资金往来、募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等
重大事项进行核查;深入了解公司的生产经营、管理状况和内控


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体系的建设执行情况,监督、检查高级管理人员的履职情况;对
于需经董事会审议决策的重大事项,事先审阅公司提供的资料,
如有疑问主动向相关人员询问,了解具体情况,在此基础上利用
专业知识,客观、审慎地行使表决权,切实维护投资者特别是中
小投资者的权益。
    (三)年报编制沟通情况
    在公司 2018 年度审计过程中,认真履行了相关责任和义务,
与公司财务负责人、年报审计注册会计师进行了充分、有效沟通,
关注本次年报审计工作的安排及进展情况,重视解决在审计过程
中发现的有关问题,充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
    (四)自身学习情况
    本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度,对公司法人
治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解
和认识,提高了保护公司和中小股东权益的思想意识,进一步关
注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情
况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况,切实加强了对
公司和投资者的保护能力。
    六、其他工作情况
    (一)无提议召开董事会的情况;
    (二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    2019 年,本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神,本着为公


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司及全体股东负责的态度,进一步加强学习,认真学习法律、法
规和有关规定,不断提高履行职责的能力,发挥独立董事作用,
促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有
建设性的建议,增强公司董事会的决策能力和领导水平,更好地
维护社会公众股股东的合法权益,规范公司运作,更进一步树立
公司诚信、规范、自律的良好形象。
    公司董事会、经营层及相关工作人员对我的工作给予了积极
的配合和支持,在此表示衷心的感谢。


    联系方式
    姓名:赵选民
    电子邮箱:zxm_jg@163.com




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