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公司公告

卫 士 通:第七届监事会第五次会议决议公告2019-12-05  

						证券代码:002268       证券简称:卫士通      公告编号:2019-064

            成都卫士通信息产业股份有限公司
            第七届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都卫士通信息产业股份有限公司第七届监事会第五次会议于

2019年12月3日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年11月26

日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许

晓平先生主持,本次会议应到监事3人,实到3人。会议的召开与表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议

案》

    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

    《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》请见2019年12

月5日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中

国证券报》。

    (二)审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品

的议案》

    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

    《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》请见2019
年12月5日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、

《中国证券报》。

    三、备查文件

    1、第七届监事会第五次会议决议。



    特此公告。



                            成都卫士通信息产业股份有限公司
                                       监 事 会
                                 二〇一九年十二月五日