卫 士 通:第七届监事会第十一次会议决议公告2020-12-30
证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2020-055
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士
通”)第七届监事会第十一次会议于2020年12月28日以通讯方式召开。
本次会议的会议通知已于2020年12月23日以专人送达、电子邮件等方
式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持,会议应到监事
3人,实到监事3人,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司限制性股票长期激励计划 2020 年首
次授予相关事项的议案》
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:
1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》和本
激励计划关于授予日的相关规定,且本激励计划规定的首次授予条件
已经成就。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《上市公
司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形,符合本激
励计划确定的激励对象的范围和条件,其作为2020年首次授予激励对
象的主体资格合法、有效,且满足本激励计划规定的获授条件。
3、本次首次授予计划与已披露的《成都卫士通信息产业股份有
限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)》不
存在差异。同意公司以2020年12月28日为授予日,向312名首次激励
对象授予合计821.2万股限制性股票。
具 体 内 容 详 见 2020 年 12 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》《证券时报》的《关于
限制性股票长期激励计划2020年首次授予相关事项的公告》。
(二)审议通过《关于公司限制性股票长期激励计划 2020 年预
留授予相关事项的议案》
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:
1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》和本
激励计划关于授予日的相关规定,且本激励计划规定的预留授予条件
已经成就。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《上市公
司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形,符合本激
励计划确定的激励对象的范围和条件,其作为2020年预留授予激励对
象的主体资格合法、有效,且满足本激励计划规定的获授条件。
3、本次预留授予计划与已披露的《成都卫士通信息产业股份有
限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)》不
存在差异。同意公司以2020年12月28日为授予日,向8名预留激励对
象授予合计16.8万股限制性股票。
《限制性股票长期激励计划 2020 年预留授予激励对象名单(授
予 日 ) 》 详 见 2020 年 12 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn;《关于限制性股票长期激励计划 2020
年预留授予相关事项的公告》详见 2020 年 12 月 30 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇二〇年十二月三十日