证券代码：002268       证券简称：卫士通       公告编号：2022-003

            成都卫士通信息产业股份有限公司
         第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士

通”）第七届董事会第二十四次会议于2022年1月19日以视频会议方

式召开。本次会议的会议通知已于2022年1月18日以专人送达、电子

邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与

表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席

了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司战略规划（2022-2024 年）》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。



                                  成都卫士通信息产业股份有限公司

                                               董事会

                                      二〇二二年一月二十二日