证券代码：002268       证券简称：卫士通        公告编号：2022-032

             成都卫士通信息产业股份有限公司
         第七届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士

通”）第七届董事会第二十九次会议于2022年7月7日以线上会议方式

召开。本次会议的会议通知已于2022年7月6日以专人送达、电子邮件

等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参会董事

8人，实际参会董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，

会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议

合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票

长期激励计划第二期实施方案（草案）及摘要》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议本议案时，关

联董事仲恺先生回避表决。

    《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划

第二期实施方案（草案）》及《成都卫士通信息产业股份有限公司限

制性股票长期激励计划第二期实施方案（草案）摘要》请见 2022 年

7 月 8 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于 2022 年 7 月 8
日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的《独立董事关于

第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于制定<成都卫士通信息产业股份有限公司第

二期限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议本议案时，关

联董事仲恺先生回避表决。

    《成都卫士通信息产业股份有限公司第二期限制性股票激励计

划 实 施 考 核 办 法 》 请 见 2022 年 7 月 8 日 的 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的

议案》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。



                                成都卫士通信息产业股份有限公司

                                            董事会

                                       二〇二二年七月八日