证券代码：002268       证券简称：卫士通        公告编号：2022-038

            成都卫士通信息产业股份有限公司
           第七届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士

通”）第七届董事会第三十次会议于2022年8月24日以线上会议方式

召开。本次会议的会议通知已于2022年8月14日以专人送达、电子邮

件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表

决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和部分高级管理人员列

席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时孟

玲女士回避表决。

    会议选举孟玲女士为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事

会届满。

    （二）审议通过《关于调整公司第七届董事会战略与发展委员会

委员的议案》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次会议调整了战

略与发展委员会成员。
    调整后，战略与发展委员会成员为孟玲女士、仲恺先生、任立勇

先生，其中孟玲女士为主任委员。

    （三）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2022 年半度报告摘要》请见 2022 年 8 月 26 日的《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2022 年

半 度 报 告 》 请 见 2022 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    （四）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请

见 2022 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七

届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2022 年 8

月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。

    （五）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评

估报告》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关

联董事孟玲女士、杨新先生、陈鑫先生、汪再军先生、仲恺先生回避

表决。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案
时发表了独立意见。

       《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见

2022 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立

董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》和

《独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请

见 2022 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认

可意见；

    3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意

见。

    特此公告。



                               成都卫士通信息产业股份有限公司

                                            董事会

                                   二〇二二年八月二十六日