股票代码：002269          股票简称：美邦服饰            编号：临 2019-057



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                第四届董事会第二十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子

邮件方式向董事发出第四届董事会第二十次会议通知，会议于 2019 年 10 月 28
日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、胡周斌、张玉虎、林晓东、单喆慜、沈福俊、
郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表

决，会议一致通过并形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年第三
季度报告全文及正文的议案》。同意公司 2019 年第三季度报告全文及正文的相
关内容。


   特此公告。




                                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

                                                       2019 年 10 月 29 日




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