股票代码：002269           股票简称：美邦服饰          编号：临 2020-061



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第五届董事会第四次会议通知，会议于 2020 年 11 月 9 日在
上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，胡佳佳、刘岩、张玉虎、林晓东、张纯、沈福俊、郑俊豪以现
场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议
一致通过并形成如下决议：


一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务
所的议案》。公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度财务会计报告和内部控制审计机构，并将此议案提交股东大会审议。公司独立
董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。


二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
   会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第三
次临时股东大会的议案》。同意公司召开 2020 年第三次临时股东大会。《关于
召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》已于 2020 年 11 月 10 日披露于巨
潮资讯网。
   特此公告。

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上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                    2020 年 11 月 9 日




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