股票代码：002269          股票简称：美邦服饰           编号：临 2021-049



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                第五届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第五届董事会第十一次会议通知，会议于 2021 年 8 月 25
日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，胡佳佳、林晓东、刘岩、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了
本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长
胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：


一、 审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》
及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司
《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于<2021 年半年
度报告>及其摘要的议案》。公司监事会对该议案发表了审核意见。
   内容详情请见同时披露的 2021 年半年度报告。


二、 审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
   根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及有关行
政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司《关于 2021 年半年
度计提资产减值准备的议案》的编制符合有关规定，计提资产减值准备后，公司
2021 年半年度财务报表能更加公允地反映截止 2021 年 6 月 30 日公司的财务状
况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
   会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2021 年半年
度计提资产减值准备的议案》。公司监事会对该议案发表了审核意见。
   内容详情请见同时披露的 2021 年半年度资产减值准备公告。




   特此公告。




                                  上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 25 日