股票代码：002269          股票简称：美邦服饰           编号： 2023-027



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                   关于公司董事会换届选举的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31
日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会
非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。公司第
六届董事会拟由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名。任期自股
东大会审议通过之日起三年。
   经公司股东推荐及本人同意、公司第五届董事会提名委员会审查，拟提名胡
佳佳女士、林晓东女士、游君源先生、徐成明先生为公司第六届董事会非独立董
事，提名张纯女士、袁敏先生、陆敬波先生为公司第六届董事会独立董事。上述
第六届董事会董事候选人简历详见附件，公司现任独立董事发表了同意的独立意
见。
   独立董事候选人张纯女士、袁敏先生、陆敬波先生已取得独立董事资格证书，
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据《深
圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提
交深圳证券交易所网站进行公示。独立董事候选人须深圳证券交易所审核无异议
后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会。
   公司股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分
别、逐项表决。上述董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管
理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第六届董事会董事任期
自公司股东大会选举通过之日起三年。
   为确保董事会正常运作，在新一届董事任职前，原董事仍将依照法律、行政
法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起
卸任。


   特此公告。


                上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                    2023 年 5 月 31 日
                                简历
   1、胡佳佳，女，1986 年 8 月 31 日出生，2010 年毕业于阿斯顿大学市场营
销专业，2011 年取得伦敦马兰戈尼学院时尚营销硕士学位，2011 年至今，在公
司曾任职于总裁办公室、Metersbonwe 鞋类开发营运部、品牌营销部、战略发展
部。现任公司董事长、总裁。本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制
人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。截止董事会召开，胡佳佳女
士持有 225,000,000 股公司股票，占比 8.96%。
   除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。


   2、林晓东，女，1978 年出生，中国国籍，本科学历。2000 年加入本公司，
曾任职于公司 Metersbonwe 品牌华东区零售管理部、Metersbonwe 品牌摇滚品类
部、Metersbonwe 品牌男装产品开发企划部、Metersbonwe 品牌营销企划与商品
运营管理部。现任 Metersbonwe 品牌总裁助理。
   林晓东女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职
的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。


    3、游君源，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东华大学纺织
工程专业，2011 年加入公司，历任公司 metersbonwe 品牌男装产品开发部设计
部副总监、metersbonwe 品牌产品开发部总监、metersbonwe 品牌产品开发部总
裁助理。

    截止本公告披露日 ，游君源先 生持有公司 20,000 股，占公司 总股本的
0.0008%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。游君源先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近
三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责
或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

    4、徐成明，男，1980 年 12 月出生，中共党员，本科学历，中国国籍。2004
年加入公司，历任公司面辅料采购中心总经理，美特斯邦威 MTEE 产品线总经理，
美特斯邦威生产供应链总监，美特斯邦威生产及物流供应链副总裁；

   徐成明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职
的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。


   5、张纯，女，1963 年 12 月 17 日出生，中共党员，博士学历，现任上海财
经大学会计学专业教授。
   张纯女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的
情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是
失信被执行人。


   6、袁敏，男，1975 年 9 月出生，博士学历，现任上海国家会计学院专职教
授。
   袁敏先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的
情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是
失信被执行人。


   7、陆敬波，男，1971 年出生，民盟盟员，硕士学历，现任上海江三角律师
事务所主任律师。
   陆敬波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职
的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。