证券代码：002270          证券简称：华明装备          公告编号：〔2019〕018 号



                       华明电力装备股份有限公司

             关于第四届监事会第十九次会议决议的公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。




    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议通知于 2019 年 4 月 16 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议
于 2019 年 4 月 26 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯方式召开。

    本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席
李萍先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份
有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度监事会工作报
告》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2018 年度财务决算报告能够
真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决算报告》。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。



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    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告全文及
摘要》。

    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2018 年年度
报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》及摘要。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制自我
评价报告》。

    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控
制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度利润分配
预案》。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净
利润 30,585,205.96 元，2018 年末可供股东分配的利润为 97,733,490.33 元。

    公司拟以总股本 759,239,130 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.43 元（含
税），共分配现金股利 32,647,282.59 元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

    经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求
及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

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    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违
规的情形。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的
专项报告》。

    七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

    特此公告。




    备查文件：

    华明电力装备股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。




                                        华明电力装备股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 27 日




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