华明电力装备股份有限公司

                       总经理工作细则

                       （2019 年 4 月修订）

                           第一章 总 则

    第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善法人治理结

构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，制定本细则。

    第二条 公司依法设置总经理。

    第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。

    第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事

会决议。

                第二章 总经理的任职资格与任免程序

    第五条 总经理任职资格应当具备下列条件：

    （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有

较强的经营管理能力；

    （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内

外关系和统揽全局的能力；

    （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、

熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

    （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
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    （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。


    第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：


    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济

秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，

执行期满未逾五年；

    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对

该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起

未逾三年；

    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法

定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日

起未逾三年；

    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    （六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除者。

    （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人

员，期限尚未届满；

    第七条 国家公务员不得兼任公司总经理。

    第八条 公司设总经理一名，实行董事会聘任制。

   第九条 董事会聘任总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任，副总

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经理经总经理提名，由公司董事会聘任。

          第十条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理及副总经

   理。

                          第三章 总经理的权限

          第十一条 总经理行使下列职权：

          （一）组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管

   理工作，向董事会报告工作；

          （二）拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，

   并报董事会批准；

          （三）拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配

   方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案，并报董事会批

   准；

          （四）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方

   案，并报董事会和股东大会批准；

          （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案，并报董事会批准；

          （六）拟订公司基本管理制度，并报董事会批准；制订公司具体

   规章制度，并监督执行；

          （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

          （八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；


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    （九）决定除由董事会决定以外的公司员工的聘用、升级、加薪、

奖惩与辞退；

    （十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

    （十一）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度

内的投资项目；

    （十二）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定

资产的购置；

    （十三）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董

事会决定，对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签制；

    （十四）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发

日常行政、业务等文件；

    （十五）提议召开董事会临时会议；

    （十六）《公司章程》或董事会授予的其他职权；

    （十七）总经理列席董事会会议。

    第十二条 副总经理的主要职权：

    （一）作为总经理的助手，受总经理的委托分管部门的工作，对

总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；

    （二）总经理不在时，由总经理指定副总经理代行总经理职权。

    第十三条 根据董事会授权，未达到公司章程第 110 条第二款董事


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会审议权限下限的交易（受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除

外），由总经理负责审批。


                       第四章 总经理的职责


    第十四条 总经理应履行下列职责：

    （一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，

正确处理股东、公司和员工的利益关系；

    （二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，

听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；

    （三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各

项生产经营经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工

作任务和生产经营经济指标的完成；

    （四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业

的市场应变能力和竞争能力；

    （五）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产

产品，提高产品质量管理水平；

    （六）采取切实措施，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，

提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

    第十五条 总经理应加强对员工的培训和教育，注重精神文明建

设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的公司文化，逐

步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工
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的积极性和创造性。

       第十六条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负

有下列忠实义务：

       （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司

的财产；

       （二）不得挪用公司资金；

       （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义

开立账户存储；

       （四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，

将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

       （五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司

订立合同或者进行交易；

       （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋

取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业

务；

       （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

       （八）不得擅自披露公司秘密；

       （九）不得利用其关联关系损害公司利益；


       （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。


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                      第五章 总经理办公会议


    第十七条 总经理办公会议讨论公司经营、管理、发展的重大事项

以及各部门提交会议审议的事项，并每月至少召开一次，参加人员为

总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员，

必要时可扩大到部门经理。

    第十八条   总经理办公室须于会议召开 1 日前书面或电话形式通

知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，须

提前请假。

    第十九条 总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不

能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。


    第二十条 总经理办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进

行保管。


                      第六章 总经理报告制度


    第二十一条 总经理应当根据董事会的要求，每月至少一次向董事

长或董事会报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司

重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的

进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。

    第二十二条 董事会或者监事会认为必要时，总经理应在接到通知

的三日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。


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                  第七章 日常经营管理工作程序


    第二十三条 投资项目工作程序：总经理主持实施企业的投资计

划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，公司投资管理部门

应将项目可行性报告等有关资料，提交公司总经理办公会审议并提出

意见，报董事会审议，在股东大会授权限额以内由董事会批准实施，

在限额以上的由股东大会批准实施；投资项目实施后，应确定项目执

行和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照

有关规定进行项目审计。

    第二十四条 人事管理工作程序：总经理在提名公司副总经理、财

务负责人时，应事先征求有关方面的意见，提请董事会聘任。总经理

在任免公司部门负责人时，应首先由公司人事部门进行考核，由总经

理决定任免。

    第二十五条 财务管理工作程序：根据董事会的决议，大额款项的

支出，实行总经理和财务负责人联签制度；重要财务支出，由使用部

门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，本着降

低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理批准。

    第二十六条 工程项目管理工作程序：公司的工程项目实行公开招

标制度。总经理应积极组织有关部门制定工程招标文件，组织专家对

各投标单位的施工方案进行评估，确定投标单位，并按国家有关规定

依照严格的工作程序实施招标；招标工作结束后，与中标单位签定详

细工程施工合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进

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行跟踪管理和监督，定期向总经理汇报工程进度和预算执行情况，发

现问题应采取有效措施予以处理，工程竣工后，组织有关部门严格按

国家规定和工程施工合同进行验收，并进行工程决算审计。

                          第八章 附 则

    第二十七条 本细则未尽事项，按国家有关法律、法规和《公司章

程》的规定执行。

    第二十八条 本细则由公司总经理办公会负责拟订，公司董事会审

议通过。

    第二十九条 本细则的解释权属总经理办公会。

    第三十条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施。




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                                         2019 年 4 月 27 日




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