意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

华明装备:关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告2019-04-30  

						证券代码:002270        证券简称:华明装备        公告编号: 〔2019〕029 号


                     华明电力装备股份有限公司

           关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次
会议通知于 2019 年 4 月 24 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其
他会议参加人,会议于 2019 年 4 月 29 日以现场加通讯表决方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关
规定。经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

    1、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第一季度报
告全文及正文》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年第一季度报告全文》及正文。

    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

                                    1
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

    备查文件:

    华明电力装备股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议




                                       华明电力装备股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 30 日




                                  2