证券代码:002270        证券简称:华明装备        公告编号:〔2019〕049 号


                     华明电力装备股份有限公司

           关于第四届董事会第三十四次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次
会议通知于 2019 年 6 月 26 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其
他会议参加人，会议于 2019 年 7 月 2 日在普陀区同普路 977 号以现场加通讯表
决方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加的董事 8 人，董事李胜军先生因
个人原因，缺席本次会议。本次会议由董事长肖毅先生主持,公司部分监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》
的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

    1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签收调解书的议案》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签收
调解书的公告》（公告编号：〔2019〕050 号）。

    特此公告。

                                           华明电力装备股份有限公司董事会

                                                  2019 年 7 月 3 日




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