证券代码:002270        证券简称:华明装备       公告编号: 〔2019〕083 号


                     华明电力装备股份有限公司

              关于第五届董事会第三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议

通知于 2019 年 11 月 21 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他
会议参加人，会议于 2019 年 11 月 29 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加
通讯表决方式召开。
    本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由肖毅先
生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真
讨论，会议审议以下议案：
    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于两家全资子公司吸收
合并的议案》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于两家
全资子公司吸收合并的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关
事项的独立意见》。
    特此公告。


    备查文件：

    公司第五届董事会第三次会议决议。

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    华明电力装备股份有限公司董事会
                 2019 年 11 月 30 日




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