证券代码：002271           证券简称：东方雨虹     公告编号：2022-121



           北京东方雨虹防水技术股份有限公司
   关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年9月

16日（星期五）下午14时30分召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大

会的会议通知已于2022年8月30日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上公

告。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东

大会的相关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司第七届董事会

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议时间为：2022年9月16日（星期五）下午14时30分

    网络投票时间为：2022年9月16日（星期五）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9

月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月16日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．股权登记日：2022年9月9日（星期五）。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内

参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）北京市金杜律师事务所律师。

    8．会议地点：北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院A座7层705会议室

    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码

                                                             备注
 提案编码                    提案名称
                                                        该列打勾的栏目
                                                            可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 累积投票
                              议案 1、2、3 为等额选举
   议案

   1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》      应选人数（8）人

   1.01     选举李卫国先生为公司第八届董事会董事              √

   1.02     选举许利民先生为公司第八届董事会董事              √

   1.03     选举向锦明先生为公司第八届董事会董事              √

   1.04     选举张志萍女士为公司第八届董事会董事              √

   1.05     选举张颖女士为公司第八届董事会董事                √
   1.06      选举张洪涛先生为公司第八届董事会董事              √

   1.07      选举杨浩成先生为公司第八届董事会董事              √

   1.08      选举王晓霞女士为公司第八届董事会董事              √

   2.00      《关于董事会换届选举独立董事的议案》       应选人数（4）人

   2.01      选举蔡昭昀女士为公司第八届董事会独立董事          √

   2.02      选举黄庆林先生为公司第八届董事会独立董事          √

   2.03      选举陈光进先生为公司第八届董事会独立董事          √

   2.04      选举朱冬青先生为公司第八届董事会独立董事          √

   3.00      《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》   应选人数（2）人

   3.01      选举王静女士为公司第八届监事会监事                √

   3.02      选举邹梦兰女士为公司第八届监事会监事              √

非累积投票
  议案
             《关于回购注销第三期限制性股票激励计划部
   4.00      分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未          √
             解除限售的限制性股票的议案》
             《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的
   5.00                                                        √
             议案》
    上述议案1、议案2、议案3采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所

持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数

为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行。

    上述议案4及议案5需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    上述议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无

异议，股东大会方可进行表决。
    上述议案1、议案2、议案4及议案5已经公司第七届董事会第五十六次会议审

议通过，议案3及议案4已经公司第七届监事会第三十二次会议审议通过，详见
2022 年 8 月 30 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第五十六次会议决议公

告》、《公司第七届监事会第三十二次会议决议公告》，议案详情请见同日公司

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

     本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资

者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管

理人员以外的其他股东。

     三、会议登记等事项

     1.登记方式：

     （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

     （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托

（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

     （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、

委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

     （4）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记，信函、电子邮件以

登记时间内公司收到为准。

     2.登记时间：2022年9月13日（上午8:00-12:00、下午13:00-17:00）

     3.登记地点：北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院公司证券部

     4.其他事项：

     （1）若因特殊原因无法在登记日按照上文第1点登记方式的要求办理会议登

记的股东或股东代理人，可按照上述登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件

在会议现场办理登记。

     （2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通

费用自理。

     5.会议联系方式

     联系人：张蓓

     电话号码：010-59031997

     电子邮箱：stocks@yuhong.com.cn
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作

流程详见附件一。

    五、备查文件

    1.第七届董事会第五十六次会议决议；

    2.第七届监事会第三十二次会议决议。



    特此公告。

                              北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                                           2022年9月14日
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362271”，投票简称为“东

方投票”。

    2．填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投0票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                            填报
           对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                   …                                    …
                  合计                       不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为8位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

    股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。即，某股东持有公司100股股份，议案1中选举

的非独立董事为8名，则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为800

票（100股×8=800票）。股东可以将800票平均投给8位非独立董事候选人，也可

以将800票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人，但该股东投向非独立董

事候选人的表决权总票数不得超过800票。

    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2022年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

    2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日（现场股东大会召开当

日）上午9:15，结束时间为2022年9月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
   附件二：

                                    授权委托书

         兹全权委托       先生（女士）代表本单位（个人），出席北京东方雨虹

   防水技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代表本单位（本人）依照

   以下指示对下列提案投票。若本单位（本人）没有对本次会议表决事项做出具体

   指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。本单位（本人）

   对本次股东大会提案的表决意见如下：


                                                     备注              表决意见
提案编码                 提案名称                   该列打勾
                                                    的栏目可    同意    反对      弃权
                                                    以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

累积投票
           提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》           应选人数（8）人

  1.01     选举李卫国先生为公司第八届董事会董事        √

  1.02     选举许利民先生为公司第八届董事会董事        √

  1.03     选举向锦明先生为公司第八届董事会董事        √

  1.04     选举张志萍女士为公司第八届董事会董事        √

  1.05     选举张颖女士为公司第八届董事会董事          √

  1.06     选举张洪涛先生为公司第八届董事会董事        √

  1.07     选举杨浩成先生为公司第八届董事会董事        √

  1.08     选举王晓霞女士为公司第八届董事会董事        √


  2.00     《关于董事会换届选举独立董事的议案》             应选人数（4）人

           选举蔡昭昀女士为公司第八届董事会独立
  2.01                                                 √
           董事
           选举黄庆林先生为公司第八届董事会独立
  2.02                                                 √
           董事
           选举陈光进先生为公司第八届董事会独立
  2.03                                                 √
           董事
             选举朱冬青先生为公司第八届董事会独立
  2.04                                                    √
             董事
             《关于监事会换届选举股东代表监事的议
  3.00                                                         应选人数（2）人
             案》

  3.01       选举王静女士为公司第八届监事会监事           √


  3.02       选举邹梦兰女士为公司第八届监事会监事         √

非累积投
  票提案
             《关于回购注销第三期限制性股票激励计
  4.00       划部分已不符合激励条件的激励对象已获         √
             授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
             《关于变更公司经营范围及修改<公司章
  5.00                                                    √
             程>的议案》



 委托人姓名或名称（签章）：

 委托人持股数量及股份性质：

 委托人身份证号码（营业执照号码）：

 委托人股东账户：

 受托人签名：

 受托人身份证号：

 委托书有效期限：
 委托日期：



         附注：1、第 1 项、第 2 项、第 3 项议案采用累积投票制，股东在所列每位候

  选人对应投票结果一栏填写所投选举票数。

     2、第 4 项及第 5 项议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填

 上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投

 票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

     3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

 章。