证券代码：002272          证券简称：川润股份       公告编号：2013-048号

                      四川川润股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2013
年 9 月 11 日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2013 年 9 月 6 日以电话、
邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，实际参
会董事 9 人。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：
    以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于筹划重大资产重
组事项的议案》
    同意公司筹划重大资产重组事项。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规
定，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估，待确定具
体方案后，将召开董事会会议审议并公告重大资产重组事项的相关议案。
    公司股票停牌期间，将至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展
公告。


    三、备查文件
   公司第三届董事会第七次会议决议。
   特此公告。
                                                   四川川润股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       2013 年 9 月 12 日