证券代码：002272           证券简称：川润股份      公告编号：2014-002号

                      四川川润股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014
年 1 月 16 日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼 2 楼第 3 会议
室召开。公司董事会办公室于 2014 年 1 月 9 日以电话、邮件相结合的方式向全
体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的
召集、召开符合《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
    （一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举第三
届董事会副董事长的议案》
    同意选举魏炜先生和钟利钢先生为第三届董事会副董事长，任期与第三届董
事会任期一致。
    魏炜先生和钟利钢先生简历请见附件。
    （二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司
总经理的议案》
    同意聘任陈永驰先生担任公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。
    陈永驰先生简历请见附件。
    公司独立董事对公司聘任总经理发表了独立意见。详见 2014 年 1 月 17 日
在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川川润股份有限公司独立董事对相关
事项的独立意见》。


    三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。


特此公告。
                                        四川川润股份有限公司
                                                董 事 会
                                           2014 年 1 月 16 日
附件：
       魏炜先生简历：
    魏炜，男，中国国籍，1976 年出生，硕士研究生学历，高级会计师职称。
1997 年 1 月加入中国共产党，1997 年 7 月进入上海柴油机股份有限公司工作，
历任上柴股份计划财务部部长、总经理助理（挂职）、财务副总监兼计划财务部
部长、财务总监、董事；2010 年 4 月至今，历任川润股份董事、副总经理、总
经理，四川川润动力设备有限公司总经理。
    魏炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。


       钟利钢先生简历：

   钟利钢，男，中国国籍，1965 年出生，中专学历。1989 年毕业于四川乡镇
企业函授学校经济管理专业，2001 年至 2002 年在上海交通大学安泰管理学院
参加中国高级销售工程师（CME）研修班学习。1992 年 1 月至今，历任自贡市
凤凰金属加工厂法人代表，自贡市川达机械厂经营厂长、川润集团副总经理、川
润股份第一届董事会董事兼副总经理、第二届董事会副董事长、第二届董事会董
事兼副总经理、第三届董事会董事兼副总经理、四川川润动力设备有限公司副总
经理、重庆赛迪重工机械设备有限公司监事。
    钟利钢先生持有公司股份 28,520,000 股，为公司实际控制人，与公司控股
股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。


       陈永驰先生简历：
    陈永驰，男，中国国籍，1973 年出生，北大国际 MBA，西安交通大学工学
学士。1996 年至 2001 年，在四川长虹广州分公司担任副总经理；2001 年至 2003
年，担任广东美好制药有限公司营销负责人；2003 年，担任美国友邦保险营业
发展主管；2006 年至 2007 年，担任香港联亚集团企业精益变革经理；2007 年
至 2011 年，担任 IBM 全球咨询服务部资深战略&转型顾问；2007 年至今，任美
好药业（香港）控股有限公司董事；2013 年 3 月至今，任职川润股份第三届董
事会副董事长。
   陈永驰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。