川润股份董事会会议资料

                 四川川润股份有限公司独立董事
                      对相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有
关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们在审
阅有关文件及充分核实后，基于独立判断的立场，对公司副董事长及高级管理人
员离职以及聘任公司总经理发表如下意见：
    一、关于副董事长及高级管理人员离职的独立意见
    经核查，陈永驰先生因工作变动原因辞去副董事长职务，辞去该职务后，其
仍然担任公司董事职务。魏炜先生因工作变动原因辞去总经理职务，辞去该职务
后，其仍然担任公司董事职务。钟利钢先生因工作变动原因辞去副总经理职务，
辞去该职务后，其仍然担任公司董事职务。陈永驰先生、魏炜先生及钟利钢先生
的离职原因与实际情况一致，该事项对公司的经营管理活动不构成重大影响。
    二、关于聘任总经理的独立意见
    经审查，我们认为陈永驰先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的
条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情
形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    公司总经理的提名聘任程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决
程序合法、有效。
    因此，我们同意聘任陈永驰先生担任公司总经理。




独立董事：罗宏              汪静波                 姚刚


                                                      2014 年 1 月 16 日