证券代码：002272            证券简称：川润股份        公告编号：2014-008号

                       四川川润股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2014
年 3 月 17 日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2014 年 3 月 14 日以电话、
电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，实
际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：
    （一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于在香港投
资设立全资子公司的议案》
    根据公司业务发展的需要，为进一步促进公司产品、工程总包业务在境外的
发展，提高境外资金使用的灵活性，把握境外投资机会，公司拟以自有资金在香
港投资设立川润国际有限公司（暂定名），注册资本 50 万美元，公司持有其 100%
股权。新设公司主营业务为：润滑液压设备、锅炉、压力容器销售、工程总包、
进出口贸易、投资、技术服务、运营维护及设备改造服务、成套技术及服务等（最
终业务以注册为准）。
    详细内容请见《关于在香港投资设立全资子公司的公告》（公告号：2014-009
号），刊载于 2014 年 3 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于香港全资
子公司在印尼投资设立全资子公司的议案》
    根据公司在印度尼西亚（以下简称“印尼”）业务发展需要，为进一步拓展
印尼市场业务，及时获取市场的最新动态，提高资金使用的灵活性，促进公司与
印尼市场的交流与合作，为公司的发展创造更多的机遇和有利条件，公司拟以在
香港成立的全资子公司以自有资金投资设立川润印尼有限公司（暂定名），注册
资本 85 万美元，根据公司实际需要和印尼当地法律规定分期投入，由公司在香
港新设全资子公司持有其 100%股权。新设公司主营业务为：进出口贸易、设备
成套及服务等（最终业务以注册为准）。
    详细内容请见《关于子公司在印尼投资设立全资子公司的公告》（公告号：
2014-010 号）），刊载于 2014 年 3 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于授权副总
经理杜婷婷办理公司境外子公司注册相关事宜的议案》

    为推进公司在香港、印尼设立相关子公司的工作，董事会授权公司副总经理
杜婷婷在授权范围内办理新设公司注册的相关工作。
    1、授权公司副总经理杜婷婷女士根据中国香港、印度尼西亚当地的法律规
定，确定拟设立公司的名称、形式、注册资本、公司负责人、业务范围等成立公
司的基本要素，办理成立公司的具体手续。
    2、授权公司副总经理杜婷婷女士在 50 万美元投资额度内，根据业务发展
及资金需求情况决定川润国际有限公司实际投入时间和金额。
    3、授权公司副总经理杜婷婷女士在 85 万美元投资额度内，根据业务发展
及资金需求情况决定川润印尼有限公司实际投入时间和金额。


    三、备查文件
    公司第三届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                                       四川川润股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                           2014 年 3 月 17 日